（本報訊）4月23日下午1時(shí)30分，萬(wàn)華控股集團有限公司董事會(huì )2011年第一次會(huì )議在宏都商務(wù)樓七樓會(huì )議室順利召開(kāi)，會(huì )議由集團公司總裁劉海主持，集團公司全體董事共8人出席了本次會(huì )議。

首先，劉?？偛脤瘓F公司2011年一季度的經(jīng)營(yíng)情況做了全面總結回顧。

總裁指出，一季度雖然處在宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境最為緊縮之年，但集團各項工作所取得的成績(jì)充分體現了集團的跳躍式發(fā)展，主要體現在幾個(gè)方面：一是企業(yè)人員收入增長(cháng)再創(chuàng )新高，企業(yè)工資發(fā)放總額與去年同比增幅20%以上，這不僅完全符合集團“為人重于一切”的理念，也體現了集團不斷發(fā)展所帶來(lái)的變化。二是企業(yè)效益收入再創(chuàng )新高，在去年基礎上實(shí)現了50%的復合增長(cháng)，一季度全面超額完成全年計劃的38%。三是固定資產(chǎn)貨幣投放再創(chuàng )新高，始終堅持加快大項目推進(jìn)和有效投入，一季度累計投放達1.6億元人民幣，占全年計劃投放總量的32％，為集團跳躍發(fā)展奠定了更堅實(shí)的基礎。四是集團資產(chǎn)負債率達到預期標準并控制在41%以?xún)?，完全符合我們確定的預期標準，為確保集團“二五”目標實(shí)現提供了堅強保障。五是市場(chǎng)國際化步伐穩步推進(jìn)，集團駐香港辦事處將在5月27日正式開(kāi)張，新加坡展示中心將在三季度正式開(kāi)張，并進(jìn)一步加快和強化與境外合作企業(yè)擴大合作的領(lǐng)域、廣度和高度。六是萬(wàn)華產(chǎn)業(yè)園房產(chǎn)銷(xiāo)售全面拉開(kāi)序幕，隨著(zhù)創(chuàng )新科技大廈房產(chǎn)銷(xiāo)售合同的簽定，集團的產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)勢得以體現，也標志著(zhù)集團進(jìn)入到了全新的跳躍式發(fā)展時(shí)期。

總裁強調，我們要始終堅定堅信，企業(yè)要贏(yíng)得人心，不是靠華麗的詞句，而是靠持續的發(fā)展，離開(kāi)發(fā)展講人性，是建在空中的樓閣，不符合萬(wàn)華人的需要。萬(wàn)華人要始終堅持萬(wàn)華的理念、萬(wàn)華的文化，堅持建設最具人文價(jià)值的一流企業(yè)，進(jìn)一步增強萬(wàn)華人的責任，體現萬(wàn)華人的價(jià)值，實(shí)現萬(wàn)華人的夢(mèng)想。

隨后，各與會(huì )董事審議并一致通過(guò)了以下三項議案。

一、關(guān)于對集團旗下部分企業(yè)進(jìn)行股權置換的議案 為了進(jìn)一步的優(yōu)化集團公司資本結構，經(jīng)集團公司研究決定，擬將萬(wàn)華控股集團現有48名自然人股東名下的萬(wàn)華旅業(yè)集團、萬(wàn)華實(shí)業(yè)、萬(wàn)華投資、萬(wàn)華置業(yè)、萬(wàn)華盛眾五家公司的股權統一置換到萬(wàn)華控股集團股權。

股權置換后，置換股東所持相關(guān)下屬企業(yè)股權全部變更為持有萬(wàn)華控股集團的相同金額的股權，并仍享有原持有股權的分配標準，按原有標準進(jìn)行股權贈送及分紅。在各項股權的預期目標全部實(shí)現后，可根據集團的發(fā)展對全部股權進(jìn)行價(jià)值統一，實(shí)施同股同價(jià)。

二、關(guān)于加快實(shí)施萬(wàn)華控股集團文化節的議案

1、決定將集團文化節和旅游節合并統一設置為萬(wàn)華控股集團第一屆文化節，在文化節期間設置旅游篇、公益篇、競賽篇、爭先篇、增薪篇、人文篇等多種主題活動(dòng)。

2、決定聘請專(zhuān)業(yè)公司為本次文化節做一個(gè)可持續發(fā)展的形象設計。要求將企業(yè)的理念、文化、標準、內容做全面的介紹，設計整體的實(shí)施方案，并分步分屆實(shí)施。

3、要求進(jìn)一步了解優(yōu)秀企業(yè)的文化元素和內涵，可以不論企業(yè)類(lèi)型，全面收集一些好的素材，學(xué)習人家優(yōu)秀的文化內容、內涵、標準。

4、要求各下屬企業(yè)總經(jīng)理一定要端正態(tài)度，重心下移，傾聽(tīng)每個(gè)人心聲，給予每個(gè)人參與的權力。不能上熱下冷，不要好心辦壞事，要善于聽(tīng)取，從實(shí)際出發(fā)，要通過(guò)文化節進(jìn)一步增強集團對內的凝聚力、向心力，對外的吸引力。

5、要求抓緊時(shí)間來(lái)推出文化節總體實(shí)施方案，并形成時(shí)間計劃表，在評審、裁判等方面盡可能讓員工充當主人翁的角色。盡可能選擇企業(yè)員工歡迎程度高的節目，讓文化節更有標志性、內涵性，讓員工對文化節的早日實(shí)施更有期待性。

6、要求在方案確定后進(jìn)行全員意見(jiàn)征求，方案完成后要形成人手一冊并進(jìn)行全面宣傳，方案結束后進(jìn)行民意測評，全方位的做好文化節的評價(jià)工作，并逐屆予以完善提高。

三、關(guān)于實(shí)施集團人員收入增長(cháng)方案的議案

1、決定將企業(yè)用人分配制度的創(chuàng )新變革列入今年集團的重大課題，集團公司由辦公室負責，各下屬企業(yè)由企業(yè)一把手負責，調研對標學(xué)習同業(yè)先進(jìn)的分配制度方案。

2、決定在今年分配制度的基礎上，高度重視不滿(mǎn)意的方面，要從不滿(mǎn)意、不認同的方面來(lái)考慮解決方案，為全面做好和提高明年的工資收入增長(cháng)方案做好準備。

3、要求集團辦公室對如何搞好制度的創(chuàng )新出臺指導性意見(jiàn)，各下屬企業(yè)積極做好調研工作并提交相關(guān)資料。集團在對下屬企業(yè)放開(kāi)人權、財權的同時(shí)，提供更好的制度保障和用人機制保證。

4、薪酬分配牽涉每個(gè)人的利益，要求每個(gè)管理者都要高度重視。制度要好，機制要活，而最終衡量你的制度機制是否優(yōu)秀，標準就是你需要的崗位永不缺人，各個(gè)崗位的人員都能主動(dòng)投入盡心盡職，都具有強烈要求上進(jìn)的愿望。

接著(zhù)，劉?？偛镁图涌焱七M(jìn)萬(wàn)華新一輪跳躍發(fā)展提出以下要求。

總裁指出，市場(chǎng)環(huán)境和宏觀(guān)環(huán)境在不斷變化，但我們的使命不能改變。我們跳躍式發(fā)展需要一個(gè)什么樣的理念升華，對全體董事來(lái)說(shuō)都是一個(gè)重大課題，各與會(huì )董事要結合自身崗位職責，深入思考，要從硬、軟兩個(gè)層面，從企業(yè)的定位、規劃、目標上，提出建設性的意見(jiàn)建議，并在每個(gè)季度末提交一份書(shū)面的報告，讓整個(gè)集團自下而上都清楚了解。

總裁要求，從跨越向跳躍的發(fā)展，要從標準、內涵上去體現，今年的萬(wàn)華控股集團“萬(wàn)華智造，贏(yíng)在市場(chǎng)”論壇要提早做好準備，計劃在下半年正式拉開(kāi)帷幕，要求在5月份將全部論壇內容進(jìn)行公示。

最后，會(huì )議在各與會(huì )董事暢敘己見(jiàn)、熱烈討論中達成共識，和諧圓滿(mǎn)地結束本次會(huì )議。